Rapports et conseils sur les biens non réclamés
Tirez parti de nos connaissances spécialisées, de notre technologie et de nos logiciels pour rester conforme, réduire le risque d’intérêts et de pénalités et limiter l’exposition à un audit.
Chez Altus, nous sommes un conseiller de confiance qui aide les particuliers et les entreprises à s'y retrouver les complexités des exigences en matière de biens non réclamés dans plusieurs États à travers les États-Unis.
Nos services de reporting et de conseil sur les biens non réclamés éliminent la complexité des exigences multi-états, vous aidant à éviter les pièges cachés qui peuvent déclencher une responsabilité matérielle et cachée, ainsi que des pénalités et des intérêts courus.
Forts de notre expérience dans tous les secteurs et types de propriétés aux États-Unis, nous exploitons notre technologie et notre expertise pour assurer une conformité accrue, une réduction des risques d’audit et des rapports rationalisés afin de maximiser les recouvrements.
Nos services relatifs aux biens non réclamés ont réduit les évaluations de
$1.8M
en biens non réclamés payables aux États
$1.1M
réduction de l'évaluation par l'État d'un passif en souffrance
$6.5M
réduction d'un passif immobilier en souffrance et non réclamé
NOS SERVICES
Profitez de notre connaissance approfondie du marché et de notre expertise locale
Nous nous engageons à vous fournir les connaissances dont vous avez besoin pour rester en conformité avec les exigences de l'État en matière de biens non réclamés et vous offrir une tranquillité d'esprit.
Nous vous aiderons à naviguer dans les complexités des audits multi-états, des programmes de divulgation volontaire et de la conformité annuelle.
Services de reporting
Accédez à nos services rationalisés de reporting des biens non réclamés pour une diligence raisonnable efficace, la génération de rapports d'état, la préparation de VDA, des rapports de gestion complets et une réduction des risques via notre plateforme de réponse en ligne.
Des services de consultation
Bénéficiez de notre assistance complète en matière d'audit, de la gestion du programme Delaware VDA, de notre assistance à la conformité multi-états, des examens de diagnostic, des politiques et procédures sur mesure et des séminaires de formation.
Recouvrement d'avoirs
Augmentez vos recouvrements grâce à nos services rationalisés de recouvrement d'actifs, fde l'organisation des données de toutes les entités juridiques jusqu'au dépôt des réclamations, avec un traitement réactif des demandes de renseignements de l'État et des rapports de gestion complets.
Pourquoi Altus
Alimentez votre équipe avec des outils intuitifs de due diligence
Notre système de gestion des réponses Altus et notre portail Client Liability Insight fournissent des outils efficaces, précis et intuitifs pour prévoir et planifier les responsabilités immobilières non réclamées et gérer le processus de conformité et de reporting.
Conformité de l'État
Restez informé et informé de l'évolution des exigences de l'État, des délais de dépôt, des exigences de diligence raisonnable et des périodes d'inactivité pour les mêmes types de propriétés.
Partenaire de confiance
Tirez parti de notre technologie et de notre expertise pour identifier les risques potentiels de non-conformité et gérer les risques à chaque étape du processus.
Conservation des dossiers
Conservez l’historique des dépôts de biens non réclamés et les enregistrements associés pour garantir le respect des périodes de rétrospection des audits.
FAQ
Fréquemment demandé
Qu’est-ce qu’un bien non réclamé ?
Tous les États et territoires américains, le district de Columbia et trois provinces canadiennes ont des lois sur les biens non réclamés obligeant les entreprises à vérifier chaque année leurs livres, leurs registres, leurs rapports et à les remettre aux États pour qu'ils gardent en sécurité l'argent appartenant à d'autres sociétés et individus.
Bien que l'objectif déclaré de ces lois soit de protéger les propriétaires de l'argent et d'empêcher les entreprises de s'enrichir sans cause, les lois autorisent les États à utiliser ces fonds à des fins bénéfiques pendant qu'ils les détiennent, ce qui incite les États à appliquer vigoureusement ces lois. .
Les biens non réclamés sont de l'argent qui n'a pas été réclamé par un "propriétaire" pendant une période spécifiée ou une « période de dormance ». Les périodes de dormance varient selon le type de propriété et l’état. Une fois la période de dormance écoulée, le "titulaire" du bien doit remplir une obligation de notification finale/de diligence raisonnable et remettre le bien à l'État approprié.
Où déclarer les biens non réclamés ?
Il existe des règles de priorité en matière de déclaration de biens non réclamés, établies par la Cour suprême des États-Unis.
La « règle de première priorité » consiste à signaler à l’État la dernière adresse connue du propriétaire dans les livres et registres de l’entreprise.
La « deuxième règle de priorité » consiste à signaler à l’État d’immatriculation du titulaire si l’adresse du propriétaire est inconnue ou étrangère. La propriété d’adresse inconnue est généralement déclenchée par les conversions de systèmes, les acquisitions et les politiques de conservation des enregistrements.
Nexus ne s'applique pas aux biens non réclamés. Les détenteurs ont l'obligation de se présenter à chaque juridiction qui s'applique sur la base des règles de priorité.
Quels sont les types de biens non réclamés ?
Biens incorporels :
Chèques non encaissés : paiements des fournisseurs, paie, redevances
Compte client : notes de crédit, paiements non imputés, versements non identifiés
Chèques cadeaux/Cartes cadeaux
Remises/remboursements
Comptes de dépôt/investissement
Dépôts de services publics
Titres : actions et dividendes
Bien corporel :
Contenu du coffre-fort
Stock excédentaire (Delaware)
Quand les biens non réclamés doivent-ils être déclarés ?
L’un des plus grands défis en matière de conformité des biens non réclamés auxquels sont confrontées les entreprises est le manque d’uniformité avec les États. Les périodes de dormance, les exigences de diligence raisonnable en matière d'envoi, les formats de dépôt et les délais varient d'un État à l'autre.
Ressources
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